استدعاء
الشركة التونسية لاستخلاص الديون
شركة تابعة للشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 39.661.900 دينار
مقرها الاجتماعي : 52، شارع الحبيب بورقيبة الطابق الثاني، عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس.
صفحة 16السجل الوطني للمؤسسات : 0719413J المعرف الجبائي : 000/M/A/719413J
معرف | الضمان | الاجتماعي | :
00210438-45
إن السادة المساهمين في رأسمال الشركة التونسية لاستخلاص الديون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 14 ماي 2020 على الساعة العاشرة بالمقر الاجتماعي للشركة ب 52، شارع الحبيب بورقيبة عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس الطابق الثاني، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير والتقرير العام لمراقب الحسابات لتصرف سنة 2019.
2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المضمنة به.
4- تخصيص النتائج لسنة 2019.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2019.
6- تحديد مبالغ منحة الحضور.
7- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
8- تعيين عضو بمجلس الإدارة.
9- منح النفوذ للقيام بإجراءات.