استدعاء الجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار -

استدعاء الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار -

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 23 076 930 دينار

مقرها الرئيسي : حديقة شارع باريس – تونس

دفتر تجاري: تونس ب 173391996

م . ج 2388/V/P/M/000

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التّونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 22 افريل 2020 بالمقر الرئيسي حديقة شارع باريس تونس على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي:

1- عرض تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول نشاط الشركة لسنة 2019 والمصادقة عليه،

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة،

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019،

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5- تخصيص النتائج المالية لسنة 2019، 6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2022-2020،

7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء المجلس ومختلف اللجان،

8- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020، 2021 و2022،

9- الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر.

طبقا للفصل 47 من القانون الأساسي، يحضر هذه الجلسة جميع المساهمين الذين يملكون خمسة أسهم على الأقل منذ خمسة عشرة يوم (15 يوم) من تاريخ الإستدعاء للجلسة، أما المساهمين المالكين لأقل من خمسة أسهم، فبإمكانهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتكليف واحد منهم أو عضو من الجلسة لينوبهم.

تبقى جميع التقارير على ذمتهم بمصلحة المحاسبة بالمقر الرئيسي للشركة حديقة شارع باريس - تونس وذلك في الآجال القانونية.

هذه دعوة تلغي الاستدعاء الذي تم نشره بالرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 13 مارس 2020.