اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019
البنك التونسي الكويتي - مجموعة BPCE International
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 200.000.000 دينار تونسي رقم التسجيل بالسجل التجاري : 152691996 ب
المعرف الموحد: 0012357 S
يدعى مساهمين البنك التونسي الكويتي– مجموعة BPCE I لاجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين المزمع انعقادها يوم الثلاثاء 28 أفريل 2020 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر البنك التونسي الكويتي- 10مكرر - شارع محمد الخامس – 1001 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- تقرير النشاط الاجتماعي الخاص والمجمع للبنك التونسي الكويتي المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019،
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2019.
3- المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2019،
4- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 62 من القانون 2016-48 والفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير،
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2019،
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بتصرفهم في السنة المالية 2019،
7- تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
8- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة، 9- تعيين أعضاء مجلس الإدارة،
10- تفويض للإجراءات.