استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والاعلان دار الصباح " RC : B164771997

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1 008 880,000 دينار

مقرها الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي المنزه - تونس

رقم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 64/036730

يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والاعلان "دار الصباح" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا (9) بمقر الشركة الكائن بشارع محمد البوعزيزي المنزه - تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4- المصادقة على العمليات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق الخاص بسنة 2019.

5- تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2019.

6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- المصادقة على استقالة عضو.

8- تحديد منحة الحضور لسنة 2019.

9- المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.

10- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2022-2021-2020.

11- تسمية عضو بمجلس الإدارة.

12- المصادقة على بيع سهم وعلى تسمية مساهم جديد.

13- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.