استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ماجستيك للنزل

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ماجستيك للنزل

خفية الاسم

رأس مالها : 3.300.000.000 د

مقرها الاجتماعي : 36 شارع باريس 1000 - تونس

السجل الوطني للمؤسسات :0000970/V السجل التجاري : 000970V/A/M000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ماجستيك للنزل شركة خفية الاسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 4 ماي 2020 على الساعة الثانية عشرة بمقرها الاجتماعي الكائن ب 36 شارع باريس 1000 تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال :

1/ قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية حول التصرف لسنة 2019.

2/ قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2019 والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبق الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3/ المصادقة | على القوائم | المالية

والحسابات لسنة 2019.

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال التصرف لسنة 2019.

5/ تخصيص نتائج 2019.

6/ تحديد لأعضاء مجلس الإدارة.

7/ تعيين مدقق حسابات.

8/ تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.

9/ إعلام بتولي مناصب عملا بالفصل 192 وما تبعه من م ش ت.