استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك الوفاق الدولي
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 150.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - مدنين - 4100
الترقيم الجبائي : 798651L/P/M/000 - ص.ت.ح.ا.316220-00
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 أفريل 2020 على الساعة
صفحة 3العاشرة صباحا بمقر مركز أعمال البنك - منطقة الأنشطة خير الدين-ضفاف البحيرة III –2015 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2019.
2- عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2019. 3- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات.
4- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.
5- المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2019.
6- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة. 9- تبويب نتائج سنة 2019.
10- تعيين مراقب حسابات ثان لمدة ثلاث سنوات 2020 و2021 و2022.
11- إصدار قرض رقاعي طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية و/أو صكوك إسلامية.
12- الترخيص لشراء وبيع الأسهم التي تندرج ضمن أحكام الفصل 19 جديد من
القانون | عدد | 94-117 | بتاريخ
1994/11/14 المتعلق بتنظيم السوق المالية.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك.