استدعاء للجلسة العامة العادية للزيتونة تكافل
شركة خفية الاسم
شارع البورصة، عمارة الزيتونة تكافل، حدائق البحيرة، 1053 تونس
معرف وحيد رقم: 1183749M
تعلم شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الإسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 أفريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الزيتونة تكافل،شارع البورصة، حدائق البحيرة، 1053 تونس، للتداول وفق جدول الأعمال التالي:
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2019 والمصادقة عليه.
2- قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2019.
3- قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2019.
4- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 2019/12/31.
5- تخصيص النتائج المالية للسنة المحاسبية 2019.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد أتعاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2020.
8- المصادقة على الميزانية الإضافية لمنح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2019.
9- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2020.
10- تحديد منح حضور أعضاء الهيئات المنبثقة عن مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2020.
11- تجديد مهام مراقبي الحسابات.
12- المصادقة على نسب عمولتي الوكالة والمضاربة لسنة 2020.
13- إعلام الجلسة العامة العادية بالمهام الموازية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى طبقا للفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
14- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.