DE LA SOCIETE ZITOUNA TAKAFUL S.A
Immeuble Zitouna Takaful, Avenue de la bourse, les jardins du lac, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1183749
M/CNSS: 311689-28
La société ZITOUNA TAKAFUL S.A porte à la connaissance de ses actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mardi 28 avril 2020 à 09 heures au siège social de la société sis à l'Immeuble ZITOUNA TAKAFUL, Avenue de la Bourse, les Jardins du Lac, 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2019.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2019,
3- Lecture du rapport du Comité de Supervision Sharaique sur l'exercice 2019,
4- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2019,
5- Affectation des résultats de l'exercice 2019,
6- Quitus aux Administrateurs,
7- Fixation des honoraires des Membres du Comité de Supervision Sharaique pour l'exercice 2020,
8- Fixation du budget supplémentaire relatif aux jetons de présence des Administrateurs au titre de l'exercice 2019,
9- Fixation des montants des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2020,
10- Fixation des montants des indemnités de présence des Membres des Comités émanant du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020,
11- Renouvellement des mandats des Commissaires Aux Comptes,
12- Ratification des taux de commissions Wakala et Moudharaba pour l'année 2020,
13- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire, des fonctions de responsabilités occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales,
14- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.