استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الأربعاء 27 ماي 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا
شركة صينيو
شركة خفية الاسم رأسمالها 2.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ب 7 شارع 15 أكتوبر لاكانيا الوردية 1009 تونس
المعرف الوحيد عدد : 1078806N
انخراط عدد: 263530-78
إن السادة المساهمين في شركة صينيو، مقرها الإجتماعي ب-7 شارع 15 أكتوبر لاكانيا الوردية تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 ماي 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة بارنان الكائن ب-91 شارع قرطاج تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2019،
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2019،
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2019،
4- المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2019،
6- توظيف نتيجة السنة المالية 2019،
7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة،
8- الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لمناصب بشركات أخرى،
9- تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020،
10- تعيين مراقب الحسابات،
11- تفويض صلاحيات.