SOCIETE SINEW
Société anonyme
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : 7 Avenue du 15
Octobre Lacagna Ouardia 1009
Tunis
Identifiant Unique n°1078806N
Affiliation n° : 263530-78
Messieurs les Actionnaires de la société SINEW sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 27 mai 2020 à 11H, au siège de la Société PARENIN sis au 91 Avenue de Carthage - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1- Lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2019,
2- Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2019,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2019,
4- Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
5- Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2019,
6- Affectation des résultats de l'exercice 2019,
7- Nominations des administrateurs,
8- Informations concernant les déclarations de fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général,
9- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'année 2020,
10- Nomination du commissaire aux comptes,
11- Délégation des pouvoirs.