استدعاء للجلسة العامة العادية
الرقاعية الدولية - سيكاف-
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير
خاضعة للقانون عدد 2001-83 الصادر في 24 جويلية 2001
المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المنشور بالرائد الرسمي رقم 59 في 24 جويلية 2001
المقر الاجتماعي، 65 شارع الحبيب بورقيبة –1001 تونس
السادة المساهمين في الشركة الرقاعية
الدولية | –سيكاف | –مدعوون للحضور
للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 ماي 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الإتحاد الدولي للبنوك، نهجبحيرة توركانا ضفاف البحيرة - للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقديم القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019،
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات حول أداء مهمته،
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019،
4 - المصادقة على الاتفاقات وفقا لأحكام الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 - تخصيص النتائج لسنة 2019،
7 - تجديد مهام عضو مجلس الإدارة،
8 - تجديد مهام مراقب الحسابات،
9 - تحديد مبلغ منحة الحضور،
10 - تفويض