استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف أمان
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة " سيكاف أمان" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 ماي 2020 على الساعة العاشرة بمقر شركة الأمان للاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س"، تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2019 ثم المصادقة عليه.
2 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة .2019
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص النتائج لسنة .2019
7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد مكافآت الحضور.
9 - معلومات حول وظائف التسيير في
شركات | أخرى لأعضاء | مجلس | الإدارة
وللرئيس المدير العام.
10 - مسائل مختلفة.