استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 03 جوان 2020
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها 170 000 000 دينارا
المقر الرئيسي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة- تونس
السجلّ الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد 0000110F
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 0005149787
المعرف الجبائي 0000110FPM000
نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد- 19 وطبقا للتدابير التي اتخذتها هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020، يعلم بنك تونس العربي الدولي كافة المساهمين أن الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2019 سوف تنعقد عن بعد يوم الأربعاء 03 جوان 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:
1 - المصادقة على كيفية انعقاد الجلسة العامة العادية؛
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2019؛
3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2019؛
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتّفاقات المقنّنة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلّة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون 48-2016 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2019؛ 5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛
6 - تخصيص نتيجة السنة المالية 2019؛ 7 - تحويل احتياطيات؛
8 - تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة؛
9 - تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة؛
10 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة واللّجان المنبثقة عن المجلس؛
11 - ترخيص إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية عادية و/أو مشروطة؛
12 - الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة؛
13 - التفويض للقيام بالإجراءات؛
14 - الإعلام بتجاوز عتبات المساهمة.
ومنه فإن جميع المساهمين مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض إلى رئيس الجلسة.
لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.
المساهمون مدعوون للاطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك على العنوان التالي: من
أجل | التسجيل | والدخول | إلى | القاعدة
المخصصة والاطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت.
المساهمون | مدعوون | لإرسال | مطبوعة
التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عن
طريق | البريد | الالكتروني | الخاص | بهم
والمذكور بمطبوعة التسجيل.
لا تحسب إلا الأصوات التي يتّصل بها البنك قبل انقضاء اليوم السابق عن اجتماع الجلسة.
يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة.
ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة أو إبداء ملاحظات بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو مسألة متعلّقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه يوم20 ماي 2020.
تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثّر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 22 ماي 2020.
تتم إجابة المساهمين أثناء انعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى البنك قبل موعد انعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.
على كل مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الاجتماعي للبنك في أجل أقصاه يوم 31 ماي 2020.
جميع الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بمقر البنك (الاتّصال والمتابعة المالية).