استدعاء للجلسة العامة العادية
آمان الأولى سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة " أمان الأولى سيكاف" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة
– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية– 5 ماي 2020
ص 902العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 ماي 2020 على الساعة العاشرة والنصف بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج " س"، تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2019 ثم المصادقة عليه.
2 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص النتائج لسنة 2019.
7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد مكافآت الحضور.
9 - معلومات حول وظائف التسيير في
شركات | أخرى لأعضاء | مجلس | الإدارة
وللرئيس المدير العام.
10 - مسائل مختلفة.