استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لإعادة التأمين
"الإعادة التونسية"
ش خ إ
السنة المحاسبية 2019
نظرا للظروف الاستثنائية الحالية، وفي إطار احترام القواعد الصحية الصارمة التي نشرتها السلطات التونسية، تعلم الشركة التونسية لإعادة التأمين " الإعادة التونسية" مساهميها أن اجتماع الجلسة العامة العادية سيعقد عن بعد يوم الخميس 21 ماي 2020 على الساعة 9:30 صباحا بمقر الشركة الكائن في 12 شارع اليابان مونبليزير ص ب 29- تونس، دون حضور فعلى للمساهمين، ويقتصر الحضور على مكتب الجلسة العامة العادية وفقا للبيان الصادر عن هيئة السوق المالية المؤرخ في 19 مارس 2020 والمتعلق بعقد الاجتماعات العامة للشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام وتحت مراقبة عدل تنفيذ.
وتحقيقا لهذا الغرض، تعلم الإعادة التونسية جميع المساهمين بما يلي :
- جميع الوثائق المتعلقة بهذا الاجتماع متاحة للإطلاع وقابلة للتحميل عبر الانترنت، لكل المساهمين عبر موقعنا التالي : .
- المساهمون مدعوون لإعطاء الأولوية للتصويت الإلكتروني وإسناد تفويض إلى رئيس الجلسة أو أحد أعضاء المكتب ويمكن تنزيل استمارة التصويت من العنوان أعلاه،
والذي | إثر | استكماله | وتوقيعه ) تعريف
بالإمضاء(، يرسل إلى الشركة، عبد البريد الإلكتروني وذلك قبل 19 ماي 2020 على عنوان البريد الإلكتروني التالي :
، أو عبر الفاكس على الرقم 906 173 71/ 71 904 930 (216)+ .
- على المساهمين الراغبين في المشاركة، في اجتماع الجلسة العامة العادية عبر الفيديو، إرسال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم حتى يتمكنوا من تلقي الدعوات لهذا الفيديو وذلك في موعد أقصاه 18 ماي 2020 على العنوان التالي .
- يمكن للمساهمين إرسال أية أسئلة و/ أو ملاحظات عبر البريد الاكتروني إلى العنوان التالي : ، توجه إلى رئيس الجلسةأو إلى مراقب الحسابات، وذلك فيما يتعلق بالبنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماعالجلسةالعامة العادية في موعد لا يتجاوز18 ماي2020.
وسيتم الرد من قبل الشركة لكل طالب توضيح على أي سؤال أو ملاحظة تؤثر على قرار التصويت، عن طريق البريد الإلكتروني، في غصون يومين من تاريخ الاستلام.
جدول الأعمال الجلسة العامة العادية
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2019 والمصادقة عليه. 2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2019 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة عليها.
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية .2019
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة .2019
5 - تخصيص أرباح سنة .2019
6 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لسنة .2019
7 - تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2020- 2021-.2022
8 - صلاحية استكمال إجراءات التسجيل والإعلان.
ملاحظة :
- ستكون الأصوات التي يستكمل تليقها بالبريد بمثابتة توقيع على ورقة الحضور. - يتكون مكتب الجلسة من السيد صلاح كانون رئيس الجلسة ومن ممثل البنك الوطني الفلاحي المساهم الرئيسي السيد برهان بوعلاق ومن السيد اسكندر نعيجة ممثل صغار المساهمين.
- ترسل التفويضات إلى أعضاء المكتب على العنوان البريدي التالي أو رقم الفاكس 71 906 173/ 71 904 930 (216)+ .