«Tunis-Re» S.A
EXERCICE 2019
Société anonyme au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : 12 Avenue du japon
Montplaisir -1002 Tunis
RC : B 1115971996
MF: 012428QAM000
En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, et dans le cadre du respect des règles sanitaires strictes éditées par les autorités Tunisiennes,
La Société Tunisienne de réassurance « Tunis Re » informe ses actionnaires que son Assemblée générale sera tenue le Jeudi 21 Mai 2020 à 09H30 mn au siège de Tunis Re sis au 12 Avenue du japon Montplaisir - 1002 Tunis, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'assemblée conformément au communiqué du CMF du 19 Mars 2020 relatif à la tenue des
assemblées générales des sociétés faisant appel public à l'épargne et sous la supervision d'un huissier notaire
A cet effet, Tunis Re informe ses honorables actionnaires que:
- Tous les documents afférents à cette Assemblée sont consultables et téléchargeables en ligne, à la disposition des actionnaires sur notre site web sur l'adresse suivante: www.tunisre.com.tn
- Les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations via un vote électronique ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée. Ou à un membre du bureau Le formulaire de vote est téléchargeable sur l'adresse ci haute, qui une fois rempli et signé (signature légalisée) doit être adressé à la société, par courrier électronique avant le 19 Mai 2020 sur l'adresse mail suivante: dpsf@tunisre.com.tn. Ou sur le numéro du Fax + (216) 71904930/71906173
- Pour pouvoir participer, en vidéo conférence, à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires qui le souhaitent, sont invités à communiquer leurs adresses mails pour pouvoir recevoir les invitations à cette vidéo et ce le plus tard le 18 Mai 2020 à l'adresse suivante: dpsf@tunisre.com.tn
- Les actionnaires de Tunis Re peuvent adresser via mail, à l'adresse: dpsf@tunisre.com.tn toute question et/ou observation, adressée au président de l'assemblée ou au commissaire aux comptes et se rapportant aux points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée Générale dans un délai ne dépassant pas le 18 Mai 2020.
Toute question ou remarque ayant une incidence sur la décision de vote donnera lieu à une réponse de la part de la société, par retour email, dans un délai de deux jours à partir de la date de réception
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2019.
2- Lecture et approbation des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux Comptes sur l'exercice 2019 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2019.
4- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2019.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
6- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des comités émanant du conseil d'administration au titre de l'exercice 2019.
7- Désignation du commissaire aux comptes de Tunis Re pour les exercices 2020, 2021 et 2022
8- Pouvoir pour accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité
NB :
Les votes reçus par correspondance feront office d'emargement de la feuille de présence
Le Bureau de l'assemblée est constitué de Mr Slah Kanoun, Président, et du représentant de l'actionnaire majoritaire la BNA, Mr Borhène Boualègue et de MR Skander Naija, Le représentant des petits porteurs
- Les pouvoirs aux membres du Bureau sont à adresser à la société sur l'adresse électronique dpsf@tunisre.com.tn ou sur le numéro du Fax + (216) 71 904 930/71 906 173.