استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة في 27 ماي 2020
شركة المركز المالي للباعثين تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 16475000 دينار
المقر الاجتماعي : 33، نهج ايطاليا 1000 باب بحر تونس
المعرف الوحيد : 1383996P
يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ل 29 أفريل 2020 المساهمين بشركة المركز المالي للباعثين تونس للحضور بالجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الأربعاء 27 ماي 2020 بالتوالي على الساعة الخامسة والساعة السادسة بإقامة انتقرا المركز العمراني الشمالي بتونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
- تعيين تغيير عزل أول إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بشركة المركز المالي للباعثين تونس لسنة 2019.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بشركة المركز المالي للباعثين تونس المتعلق بالقوائم المالية المندمجة.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة
بشركة | المركز | المالي | للباعثين | تونس
والموقوفة في 31 ديسمبر 2019.
- توظيف نتائج سنة 2019.
- المصادقة على الاتفاقيات التي تنظمها الفصول 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة. - توكيل خاص للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- التصديق على تغيير طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة.
- المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة –حسب مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
- توكيل خاص للقيام بالإجراءات.