إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة وللجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتكييف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2 500 000 دينار
نهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس م ج : 1062394H
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتكييف مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها يوم الجمعة 05 جوان 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تغيير الشكل القانوني للشركة،
- المصادقة على القانون الأساسي المنقح، - مسائل مختلفة.
كما أن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتكييف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمعة 05 جوان 2020 الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تعيين الوكيل،
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019، - تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2019،
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019،
- تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2019،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
- مسائل مختلفة.
ويعلم مجلس الإدارة كافة المساهمين أنه يضع على ذمتهم الوثائق اللازمة، لتمكنيهم من اتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة، وذلك بالمقر الاجتماعي خمسة عشر يوما قبل موعد الجلسة العامة.