استدعاء للجلسة العامة العادية 5 جوان 2020
شركة مخابر ترياق
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13.470.460 دينار
صفحة 19المعرف الوحيد عدد 0510687H
مقرها : 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1
إن السادة مساهمي شركة مخابر ترياق بإستدعاء من مجلس الإدارة الذي اجتمع بتاريخ 15 ماي 2020 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 05 جوان 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 2035- I تونس وذلك للتداول في الأعمال التالية : - القراءة والمصادقة على التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2019.
- القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالتصرف سنة 2019.
- القراءة والمصادقة على الإجراءات التي تدخل ضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على عقد بيع سيارات معاقدة مع المدير العام.
- المصادقة على تجديد نيابة مراقب الحسابات لسنوات 2020، 2021 و2022. - المصادقة على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020، 2021 و2022.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مكافأة الحضور ب 1500 دينارا نقدا.
- تخصيص النتائج لسنة 2019.