دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

الشركة للإستثمارات السياحية

"سات"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس ص.ب.34- ضفاف البحيرة 1053- تونس

م ج : 001781WAM000

م.و : 0001781W

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المذكورة أعلاه مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2020 على الساعة الثامنة صباحا بمقر الشركة المذكور أعلاه وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف سنة 2019 والمصادقة المحتملة عليه.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2019.

3 - مناقشة الموازنة المقدمة لتصرف سنة 2019 والمصادقة المحتملة عليه.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تخصيص النتائج لسنة 2019.

6 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تجديد مهام مراقب الحسابات.

8 - مسائل مختلفة.