استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
العامة للمصبرات الغذائية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 24.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة - تونس
المعرف الوحيد : 0000658P
إن السادة المساهمين في العامة للمصبرات الغذائية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 بداية من العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2019.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2019.
- المصادقة على التقريرين المذكورين مع الموازنة وحسابات النتائج لسنة 2019 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2019.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.