استدعاء للحضور للجلسة العامة الغير عادية
الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة
مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 30.456.415,94 0 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن ابي ضياف، المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض، 2014، بن عروس تونس المعرف الجبائي : 013751 D/A/M/000 إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقو ى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم
الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء
المؤسسات، الكائن مقره بالشارع الرئيسي،
نهج توركانا، ضفاف البحيرة، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019 .
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة ب السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
4- المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
5- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
6- منح أعضاء مجلس الادارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
8- تجديد نيابات أعضاء مجلس إدارة
الشركة و/او تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة .
9- نقطة اعلام خاصة بانتخاب عضو بمجلس إدارة الشركة ممثل عن المساهمين من ذوي الأقلية بالشركة .
10- نقطة اعلام خاصة بانتخاب عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة .
11- مسائل أخرى.
12- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.