SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON (SOTIPAPIER)
Société anonyme
Faisant appel public à l'épargne
COTEE AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS
Au capital social de 30.456.415,940 dinars
Siège social : 13, Rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle Saint Gobain
Mégrine Riadh, 2014, Ben Arous - Tunisie
Matricule fiscal : 013751 D/A/M/000
Les actionnaires de la SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON (SOTIPAPIER) sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, devant se tenir le mardi 30 juin 2020, à dix heures (10 h) à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), sise au Boulevard principal, Lac Turkana,
les Berges du Lac, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
3. Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
4. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
6. Fixation des jetons de présence des administrateurs de la Société;
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
8. Renouvellement des administrateurs de la Société et/ou nomination de nouveaux administrateurs de la Société;
9. Point d'information relative à l'élection d'un nouvel administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la Société;
10. Point d'information relative à l'élection de deux (2) administrateurs indépendants;
11. Questions diverses; et
12. Pouvoirs pour formalités.