استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللمساهمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.500.00 0 دينار
السجل التجاري عدد B13322 1996
المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 1082
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور
الجلسة العامة ا لعادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 جوان 2020 على الساعة الرابعة والنصف مساءا بفضاء "تونس أرينا" الشارع الرئيسي - ضفاف البحيرة - تونس - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 2 جوان 2020
صفحة 161- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة
بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة،
وبنشاط تجمع الشركة والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة بتاريخ
2019/12/31
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 2019/12/31، والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية
3- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة
وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية2019
4- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2019 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية2019
7- تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة وتعيين عضويين مستقلين بمجلس الإدارة
8- تجاوز عتبات المساهمة نحو الارتفاع 9- الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل19 من قانون 1994/117.