استدعاء للجلسة العامة العادية — طنكاج مديترني

استدعاء للجلسة العامة العادية

طنكاج مديترني

ش.خ.إ

رأس مالها : 30 000 000 دينار

المعرف الوحيد : 0024378M

تبعا للقرار عدد 477 لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 ماي 2020، فإن السادة المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ إ (طنكماد) مقرها الاجتماعي سيتي لاك سنتر "City Lake Center" –مبنى C، شارع الدولار –حدائق البحيرة –ضفاف البحيرة 2 -1053 تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتونس يوم الجمعة 19 جوان 2020 على الساعة العاشرة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2019 والمصادقة عليه.

3) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2019 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2019 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2019.

5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2019.

6) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

7) تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019.

8) تعيين مراقب الحسابات.