استدعاء للجلسة العامة المختلطة العادية والخارقة للعادة
سانسيلا
شركة خفية الاسم
راس مالها : 13.660.000 دينار
المقر الاجتماعي : 52، نهج 8601، المنطقة الصناعية بالشرقية - تونس
المعرف الوحيد : 0496781S
رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 38 - 141367
إن السادة المساهمين في شركة سانسيلا، شركة خفية الاسم مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة المختلطة المتمثلة في الجلسة العامة العادية متبوعة بالجلسة العامة الخارقة للعادة والتي ستنعقد يوم الاثنين التاسع والعشرون من شهر جوان 2020، وعلى الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 52، نهج 8601، المنطقة الصناعية بالشرقية، تونس للتداول حول جدول الأعمال التالي :
جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
- التفحص والمصادقة على تقرير نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- التفحص والمصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تخصيص النتنائج بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
- تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : - إحالة سهم تابع لشركة سوتيبا، شركة خفية الاسم مساهمة في راس مال الشركة إلى السيد عزيز مبارك.
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح القانون الأساسي تبعا لذلك.
- مسائل مختلفة.
- تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
الوثائق المنصوص عليها في القانون والخاص بالجلسة الحالية سيتم وضعها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.