SANCELLA SA
SOCIETE ANONYME
Au capital de 13.660.000 dinars
Siège social : 52, Rue 8601, Z.I. de La Charguia - Tunis
Identifiant unique : 0496781 S
Numéro d'affiliation à la CNSS : 141367-38
Messieurs les actionnaires de la SOCIETE «SAN CELLA SA» sont convoqués en assemblée générale mixte consistant à la tenue de l'assemblée générale ordinaire suivie de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 29 Juin 2020 à 11 heures au siège social de la société sis au 52, Rue 8601, Zone Industrielle de la Charguia, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
- Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
- Examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
- Cession d'une (1) action de la SOTUPA SA dans le capital de la Société à Monsieur Aziz Mebarek ;
- Augmentation du capital social ;
- Modifications corrélatives des statuts ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social à la disposition des actionnaires durant le délai légal.