استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للضمائد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.550.000 دينار
المقر الاجتماعي : 52، نهج 8601، المنطقة الصناعية بالشرقية - تونس
المعرف الوحيد : 0002494W
رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 22 - 46679
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للضمائد، شركة خفية الاسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الثلاثون من شهر جوان 2020،
وعلى الساعة الثانية ظهرا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 52، نهج 8601، المنطقة الصناعية بالشرقية، تونس للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- التفحص والمصادقة على تقرير نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- التفحص والمصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
- تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
الوثائق المنصوص عليها في القانون والخاصة بالجلسة الحالية سيتم وضعها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.