استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "ب م س رأس المال للأوراق المالية"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 1.601.500 دينار
المقر الاجتماعي : ياسمين تاور –شارع الأرض –المركز العمراني الشمالي –1082 تونس
المعرف الوحيد : 0942657C
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 31 مارس 2020 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون
لحضور الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
I - الجلسة العامة العادية
1/ قراءة تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019،
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019،
3/ المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019،
4/ إسناد الناتج الصافي المحاسبي للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019. 5/ النظر في شهادات براءة الذمة المتعلقة بتصرف كل من المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
6/ النظر في الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها ضمن الفصول 200 و202 من مجلة الشركات التجارية.
7/ النظر في مدة النيابة الاجتماعية لثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة.
8/ المصادقة على تكوين مجلس الإدارة.
9/ النظر في مدة نيابة مراقب الحسابات. 10/ النظر في شهادات براءة الذمة المتعلقة بتصرف كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
11/ النظر في مبالغ حق الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.
12/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة
1/ إقرار تغيير الفصل الرابع من القانون الأساسي في ما يتعلق بالمقر الاجتماعي للشركة،
2/ المصادقة على تحيين القانون الأساسي، 3/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية.