استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "نستلي تونس خ ا"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 8.438.280 دينار
المقر الاجتماعي : كلم 11 - طريق المرسى - عين زغوان سيدي داود - 2046 المرسى - تونس
المعرف الوحيد : 001336C
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 27 ماي 2020 فإن السادة المساهمين في راس مال الشركة مدعوون لحضور :
I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 9 جويلية 2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ الموافقة على طرق وآجال الاستدعاء. 2/ النظر والمصادقة على تقرير التصرف المتعلق بقالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
3/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
6/ استقالة عضو مجلس الإدارة.
7/ تعيين أعضاء لمجلس الإدارة.
8/ تعيين مراقب حسابات.
9/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 9 جويلية 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - التخلي عن أسهم.
2 - المصادقة على القانون الأساسي.
3 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.