استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "نستلي تونس للتوزيع خ إ"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 100.000 دينار
المقر الاجتماعي : كلم 11- طريق المرسى - عين زغوان سيدي داود -2046 المرسى - تونس
المعرف الوحيد : 0323601P
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 27 ماي 2020 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 09 جويلية 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ الموافقة على طرق وآجال الاستدعاء، 2/ النظر والمصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019،
3/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
6/ استقالة عضو مجلس الإدارة.
7/ تعيين أعضاء لمجلس الإدارة.
8/ تعيين مراقب حسابات.
9/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 09 جويلية 2020 منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التخلي عن أسهم.
2/ المصادقة على القانون الأساسي،
3/ تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
4/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.