استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك التجاري التونسي التجاري بنك

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك التجاري التونسي التجاري بنك

(مع إمكانية المشاركة بالحضور أو عن بعد)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 203.709.985 دينار

المقر الاجتماعي : 24 نهج الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس الوحيد المعرف : 0000121J

بالرجوع إلى الأوامر الرئاسية عدد 24 - 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 وعدد 28 - 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 والأمر الحكومي عدد 156 - 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 ومنشور هيئة السوق

المالية المؤرخ في 20 فيفري 2020 وأيضا منشور البنك المركزي الموجه للبنوك والمؤسسات المالية عدد 17 - 2020 المؤرخ في 1 أفريل 2020.

وفي إطار معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة جائحة كوفيد 19 وانخراط البنك التجاري التونسي في الخطة الوطنية لمقاومة انتشار الفيروس.

وبالنظر إلى الظروف الخاصة والاستثنائية المتعلقة الوضعية الصحية العامة بالبلاد فإن البنك التجاري التونسي يدعو عموم المساهمين إلى المشاركة في الجلسة العامة العادية مع إمكانية المشاركة عن بعد أو حضوريا في المقر الاجتماعي للبنك وذلك يوم الجمعة الموافق ل 26 جوان 2020 بداية من الساعة العاشرة (10) صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابالت المتعلق بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2019، وبالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق الاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

3. المصادقة على تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة والحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة بالإضافة إلى الاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

4. إبراء ذمة المتصرفين.

5. توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة للسنة المحاسبية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

6. المصادقة على منحة الحضور السنوية لأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء الهيئات القانونية.

7. تفويض صلاحيات لغاية القيام بالإجراءات القانونية.

ضمانا لسلامتهم فإن البنك يطمئن عموم المساهمين أنه قد اتخذ جميع إجراءات

الوقاية اللازمة مع الاحترام الصارم لكل التوصيات المتعلقة بالسلامة الصحية ويدعوهم إلى المشاركة في فعاليات الجلسة العامة العادية باختيار إحدى هالتين الطرقين :

. إما بصفة حضورية بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي 1080 - تونس.

. وإما عن بعد وذلك حسب إحدى الطريقتين التاليتين :

1. التصويت عبر إسناد توكيل خاص لأحد المساهمين (وسوف يكون من دواعي سرور السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد ممثل صغار المساهمين أن يمثلوكم خلال عملية التصويت).

2. التصويت عبر البريد حسب ما نص عليه منشور هيئة السوق المالية المشار إليه كما يمكنه أن يكون ممثلا من طرف أي شخص حامل لتوكيل خاص.

كل مساهم يملك على الأقل 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور أو المشاركة عن بعد بالجلسة العامة العادية بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس، وذلك على الاقل 3 أيام قبل انعقاد الجلسة المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بإدارة الشؤون القانونية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة موجودة على ذمة السادة المساهمين لدى إدارة الشؤون القانونية بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية وفي حدود الآجال القانونية.

هذا وستضع الجلسة العامة على ذمة المساهمين منصة إلكترونية للمشاركة عن بعد وذلك باستعمال وسائل اتصال سمعي وبصري.

وحتى يتمكن السادة المساهمون من التواصل عبر المنصة الالكترونية فإنهم مدعوون للتسجيل عن بعد وملئ الاستمارة المعدة للغرض والمتاحة على موقع البنك وذلك على العنوان التالي :

http://WWW.attijatibank.com.tn

وتمكن المنصة الالكترونية السادة السماهمين من :

. الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية وخاصة القصاصة الخاصة بالتصويت.

. متابعة أعمال الجلسة

. التفاعل مع بقية المساهمين

. طرح الأسئلة الكترونيا والاستماع للأجوبة . الإطلاع على الوثائق المتعلقة بسير الجلسة وذلك عبر الرابط.

. تقديم ملاحظات حول مختلف الوثائق والمعلومات المتاحة لهم عبر موقع الواب. ٭ يجب تعمير وإرجاع القصاصة الخاصة بالتصويت عبر البريد الالكتروني أو بمراسلة رسمية وذلك في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق يوم الجلسة.

أما الأسئلة والملاحظات التي وردت على البنك قبل الجلسة أو خلال الجلسة والتي لا تأثير لها على مآل التصويت فتقع الإجابة عليها أثناء الجلسة.