استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة — الاتحاد الدولي للبنوك

استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة

الاتحاد الدولي للبنوك

شركة خفية الاسم

رأس مالها 172.800.000 دينار

يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الاسم رأس مالها 172.800.000 دينار مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد Q2708، حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 26 جوان 2020 على الساعة الثانية عشر بمكاتب الإتحاد الدولي للبنوك الكائنة بنهج مصر عدد 10 تونس عبر جلسة مرئية سمعية عن بعد تبث عبر منصة إلكترونية مخصصة للغرض. هذا الاختيار كان وفقا للإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية في بيانها الصادر في 19 مارس 2020 والمتعلق بانعقاد الجلسات العامة للشركات ذات المساهمة العامة نظرا إلى الظروف المرتبطة بوباء كوفيد 19، وبالتالي يرجى تفادي الحضور الشخصي للمساهمين واختيار وسائل الإتصال السمعي البصري. وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تنقيح الفصول 7 - 11 - 19 - 23 - 24 - 27 - 29 - 33 - 34 - 36 - 40 - 42 - 44 - 54 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي للبنوك.

2 - تفويض للقيام بالإجراءات.

يمكن للمساهمين الذين يملكون أسهم تم تسديد مبالغها حالة للآداء والمسجلة بحساب الأوراق المالية، خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة، المشاركة بمجرد تقديم ما يفيد هويتهم أو بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص يمكن تحميله عبر موقع الاتحاد الدولي للبنوك "فضاء المساهمين" www.uib.com.tn" وذلك إثر التسجيل والحصول على رمز الدخول.

علما وأن التوكيل الخاص يجب إيداعه بوحدة السندات التابعة للاتحاد الدولي للبنوك وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين ويمكن تحميلها عبر موقع الاتحاد الدولي للبنوك فضاء المساهمين "www.uib.com.tn" وذلك إثر التسجيل والحصول على رمز الدخول.

كما أنها متوفرة بالمقر الاجتماعي وبالتحديد بوحدة السندات وذلك خلال الآجال القانونية. يجب على المساهمين التسجيل في موقع الاتحاد الدولي للبنوك ليتمكنوا من الولوج لوثائق الجلسة. جميع أسئلة المساهمين المتعلقة بالوثائق تطرح على المنصة المذكورة وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.

يمكن للمساهمين متابعة الجلسة مباشرة على المنصة والتفاعل المباشر أثناء المناقشات. في صورة التصويت بالمراسلة فإنه وضع على ذمة المساهمين، أنموذج "مطبوعة موحدة للتصويت بالمراسلة" يمكن تحميله على موقع البنك "فضاء المساهمين

"www.uib.com.tn" | إثر | التسجيل

والحصول على رمز الدخول.

ولا يكون التصويت صحيحا إلا إذا كان الإمضاء على المطبوعة معرفا به.

ولا تحتسب إلا الأصوات بالمراسلة الواردة على البنك قبل انتهاء اليوم السابق لانعقاد الجلسة العامة العادية.

ويجب أن يوجه التصويت بالمراسلة إلى البنك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية.

يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.