استدعاء للجلسة العامة العادية
BH تأمين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13 300 000 دينار
المقر الاجتماعي : تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 0538937C
إن السادة المساهمين في شركة BH تأمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي
صفحة 24ستنعقد يوم الجمعة 26 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي ل BH تأمين الكائن بالمركز العمراني الشمالي تونس والذي سينعقد عن بعد وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2019.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2019.
4) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2019.
6) إعادة تخصيص مدخرات.
7) تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 8) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة التعيينات والأجور وأعضاء لجنة المخاطر.
9) تجديد كلي أو جزئي للمدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
10) تعيين مراقب حسابات ثان.
11) صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار القانوني.
يمكن الاطلاع على شروط المشاركة في الجلسة العامة العادية، باستخدام تقنية الفيديو، على موقعنا على ا لعنوان التالي : WWW.bh-assurance.com.