BH ASSURANCE
Société anonyme
Au capital de 13 300 000 Dinars
Siège social : lot AFH BCS Centre Urbain Nord - Tunis - 1003
Identifiant unique : 0538937C
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société «BH Assurance», sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 26 juin 2020 à 10h au siège de la société sis au Centre Urbain Nord - Tunis et qui sera tenue à distance à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2019 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2019 ;
4. Approbation des opérations visées aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
5. Quitus aux administrateurs;
6. Réaffectation de réserves
7. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
8. Fixation des jetons de présence des administrateurs, des membres du comité permanent d'audit, des membres du comité de rémunération et de recrutement et des membres du comité de risques.
9. Renouvellement total ou partiel du mandat d'administrateurs
10. Désignation du co-commissaire aux comptes;
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.