استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للسنة المالية 2019
مصحة العالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.975.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق العين كم 2.5 صفاقس
المعرف الوحيد عدد : 825575X
يرجى من السادة مساهمو ومراقب حسابات مصحة العالية الحضور لاجتماع الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة الخامسة مساء بنزل موفنبيك صفاقس المتعلقة بالسنة المالية 2019، للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة بالتوازي مع قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات حول نشاط الشركة الأم مصحة العالية للسنة المالية 2019 والمصادقة على تقرير المجلس.
2. قراءة تقرير مجلس الإدارة بالتوازي مع قراءة تقرير مراقب الحسابات حول نشاط مجمع شركة مصحة العالية للسنة المالية 2019 والمصادقة على تقرير المجلس.
3. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019 المتعلقة بالشركة الأم مصحة العالية. 5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019 المتعلقة بمجمع شركة مصحة العالية.
6. الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.
7. تبويب نتائج السنة المالية 2019 والمصادقة عليها.
8. براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
9. إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10. تجديد مهام وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2020 و2021 و2022.
11. مسائل مختلفة.
12. إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة جميع الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة بالجلسة العامة الحالية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة أثناء المدة القانونية.
ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.