POLYCLINIQUE ELLALYA
S.A. : Au capital de 9.975.000 Dinars
Siège social : Route El Ain Km 2.5 Sfax
Identifiant unique : 825575X
Mesdames et messieurs les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la Polyclinique. ELALYA, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2019 qui se tiendra le mardi 30 Juin 2020 à 17 heures à hôtel movenpick Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes de la société mère Polyclinique El Alya relatif à l'exercice 2019 et ratification du rapport du conseil,
2. Lecture du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes du groupe polyclinique El Alya relatif à l'exercice 2019 et ratification du rapport du conseil,
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées,
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2019 de la société mère Polyclinique El Alya.
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2019 du groupe polyclinique El Alya.
6. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
7. Affectation du résultat de l'exercice 2019 et la ratification de ce dernier,
8. Quitus aux administrateurs et au directeur général,
9. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,
10. Renouvellement du mandat et élection des membres du conseil d'administration pour les exercices 2020 et 2021 et 2022.
11. Questions diverses
12. Pouvoirs pour formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social la disposition des actionnaires durant le délai légal. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.