إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة بنك الأمان
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس – تونس –
رأس مالها : 132.405.000 دينارا
السجل الوطني للمؤسسات : 0000221M المعرف الجبائي : 00221M/P/M/000 يعلم بنك الأمان السادة المساهمين أن الجلسة العامة الخارقة للعادة ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة الخامسة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس –تونس وذلك باعتماد وسائل الاتصال عن بعد للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تحيين القانون الأساسي لملائمته مع التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
2 - مسائل مختلفة.
المساهمون مدعوون إلى الدخول إلى فضاء مساهمين للبنك على العنوان التالي : http:// actionnaires.amenbank.com.tn للتسجيل والوصول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة، للإطلاع على وثائق الاجتماع
المتاحة، | ولا | سيما | استمارة | التصويت
الخاصة.
المساهمون مدعوون لإرسال بطاقة الاقتراع إما عن طريق البريد الرسمي أو عن طريق الإيداع بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان بقسم الأوراق المالية ( Département Des) Titres Du Marché.
ولا يؤخذ في الحسبان إلا الأصوات التي تم الحصول عليها قبل انتهاء اليوم السابق لانعقاد الجلسة العامة.
يمكن للمساهمين متابعة مداولات الجلسة العامة، عبر الرابط الموجود في المنصة الإلكترونية، والتفاعل وطرح الأسئلة.
يمكن | للمساهمين | من | خلال | المنصة
الإلكترونية طرح أسئلة أو إبداء تعليقات بشأن الوثائق والمعلومات المتاحة لهم أو طرح أي سؤال متعلق بالاجتماع، في أجل أقصاه 18 جوان 2020.
سيتم الرد على الأسئلة والتعليقات المرسلة إلى البنك قبل الاجتماع، والأسئلة والتعليقات التي تطرح خلال مداولات الجلسة، إلى المساهمين أثناء الاجتماع باستثناء تلك التي تؤثر على التصويت.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين، ويمكن لكل مساهم يرغب في منح الرئيس تفويضا للتمثيل أن يودع أو يرسل، في موعد أقصاه 5 أيام قبل انعقاد الجلسة العامة العادية، توكيله إلى المقر الاجتماعي لبنك الأمان، بقسم الأوراق المالية (Département Des Titres Du Marché). الوثائق المتعلقة بالجلسة توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان في
الآجال | القانونية بقسم | الأوراق | المالية
(Département Des Titres Du Marché).