R.N.E. 0000221M
M.F. 00221 M/P/M/000.
Messieurs les actionnaires d'AMEN BANK sont informés que la réunion de l'assemblée générale extraordinaire se tiendra le Mardi 30 Juin 2020 à 17 h 00 au siège social de la Banque sis à Tunis, Avenue Mohamed V en adoptant les moyens de communication à distance, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Mise en conformité des statuts avec les dispositions légales en vigueur.
2- Questions diverses.
Conformément aux dispositions des statuts d'AMEN BANK l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.
Les actionnaires sont invités à consulter l'espace actionnaires de la banque à l'adresse suivante:
http://actionnaires.amenbank.com.tn pour s'enregistrer, et accéder ainsi à la plateforme dédiée, et ce pour consulter les documents de l'assemblée mis à leur disposition, notamment le formulaire spécial de vote.
Les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel, soit à le déposer directement au siège social d'Amen Bank (départements des titres du marché).
Il n'est tenu compte que des votes reçus avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'assemblée, via le lien d'accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions.
Les actionnaires ont la possibilité, via la plateforme, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l'assemblée et ce au plus tard le 18 juin 2020.
Les réponses aux questions et remarques transmises à la banque avant la tenue de l'Assemblée, hormis celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'assemblée.
Tout actionnaire désirant donner mandat au Président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard, 5 jours avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, son pouvoir au siège social d'Amen Bank.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Départements des Titres du Marché) et ce durant le délai légal.