استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "السكنى"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.050.500 دينارا
المقر الاجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد –ميتوالفيل -1082 تونس
المعرف الوحيد : 0030436S
الضمان الاجتماعي : 0074065-54
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
"السكنى" | ومراقبي | الحسابات | مدعوون
لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ب "دار المؤسسة" بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2019 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2019.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2019 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2019 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
5( تبويب المرابيح.
6( قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات والمختومة في 31 ديسمبر 2019.
7( تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات، والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2019. 8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2019.
9( تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
10( الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة.
11( تجديد مهام مراقبي حسابات الشركة. 12) تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.