ESSOUKNA
Société anonyme
Au capital de 5.050.500 Dinars
Siège social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
Identifiant Unique : 0030436S
M.F. : 30436S/P/M/000
CNSS : 0074065-54
Les actionnaires de la société ESSOUKNA et les commissaires aux comptes sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 15 heures 30 minutes à la Maison de l'Entreprise, sise au Boulevard Principal - 1053 Les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 et présentation des états financiers dudit exercice.
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2019.
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2019 et approbation des conventions qui y sont énumérées.
4. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 et des états financiers arrêtés au 31/12/2019.
5. Affectation des bénéfices.
6. Lecture du rapport d'activité consolidée et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2019.
7. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2019 et approbation des états financiers consolidés.
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et au comité permanent d'audit.
10. Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
11. Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes de la société.
12. Désignation de deux membres indépendants au Conseil d'Administration.