إستدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2019
الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 61 920 000 دينار تونسي كلم 24 طريق زغوان 1145 بوربيع – المحمدية
المعرف الوحيد : 0381453V
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 206620-10
إن السادة المساهمين في الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2019 المقرر عقده يوم الخميس 18 جوان 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر إدارة الترويج والإعلام الطبي للشركة الكائن ب 62 شارع الطاهر بن عمار
بحيرة الشمال –حدائق البحيرة 2 – ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير التصرف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2019.
3( المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019. 4( تخصيص النتائج السنة المحاسبية 2019.
5( المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2019.
6( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن العمليات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8( تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9( المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
10( اعتماد أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2022-2021-2020.
11( تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنوات 2020 -2022-2021.
12( تفويض للقيام بالإشهارات القانونية.