De la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques SAIPH
S.A, au capital social : 61 920 000 TND
Route de Zaghouan Km 24 - 1145 - Bourbiaa - Mohamadia
Identifiant unique : 0381453V
N°CNSS : 206620-10
Messieurs les actionnaires de la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques «SAIPH» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2019 qui se tiendra le jeudi 18 juin 2020 à 11 h au siège de la Direction de la Promotion et de l'Information Médicale de la Société sis au 62, Avenue Taher Ben Ammar Lac nord, les jardins du Lac 2, les Berges du Lac Tunis, à l'effet de statuer sur :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société au titre de l'année 2019
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2019
3. Approbation des états financiers clôturés au 31/12/2019
4. Affectation du résultat de l'exercice 2019
5. Approbation des états financiers consolidés clôturés au 31/12/2019
6. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2019
7. Quitus aux membres du Conseil d'administration sur l'exercice 2019
8. Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'administration
9. Approbation de la nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration
10. Nomination des membres du conseil d'administration pour le mandat 2020-2021-2022
11. Nomination des commissaires aux comptes pour le mandat 2020-2021-2022.
12. Délégation pour l'accomplissement des publications.