استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيستال

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيستال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000 دت

المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين - الشرقية 2

المعرف الوحيد : 341640Z/A/M/000 CNSS : 220147/54

تدعو شركة سيستال جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 جويلية 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين - الشرقية 2 - أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء 2. تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2019.

3. تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

5. تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2019. 6. تحديد منح الحضور.

7. المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. مسائل مختلفة.

10. تفويض لإتمام الإجراءات

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.