SYSTEL
SA au capital de 100.000 DT
Siège social : 16, Rue des Entrepreneurs - La Charguia 2 - Ariana
Identifiant unique : 341640 Z/A/M/000
CNSS : 220147/54
Messieurs les actionnaires de la Société SYSTEL SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 17 juillet 2020 à 9 heures au siège social de la société sis au 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2019;
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019;
4. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2019;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2019;
6. Fixation des jetons de présence;
7. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Questions diverses;
10. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.