محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 3 أفريل 2020 على الساعة 10
شركة المغرب الدولي للإشهار
شركة خفية الإسم
مقرها نهج الطاقة الشمسية زنقة عدد 5 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
المعرف الوحيد : 867795NAM000
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 340584-17
- تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 أفريل 2020 على الساعة 10 المسجل بالقباضة المالية في 09 جوان 2020 وتحت عدد 20703363
وصل عدد 65111، حيث وقع إيداع نسخة منه بالسجل الوطني للمؤسسات في 15 جوان 2020 تحت عدد 202037285 حيث تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 وكذلك تقرير التصرف للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
2/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020. 3/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020. 4/ تخصيص العجز المسجل في السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 والذي يبلغ 2 314 944د.
5/ المصادقة على الاتفاقيات المشتركة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية مثلما وقع تقديمها من مجلس الإدارة في محضر الاجتماع المنعقد في 5 ديسمبر 2019.
6/ إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة بصفة نهائية أثناء القيام بمهامهم في السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020. 7/ تعيين :
- السيد أنطونيو فنشنتي.
- لين صقر الهوري.
- شركة لوحات تونس.
- السيد كمال بوعبيدي.
- بيار سفير.
كأعضاء مجلس الإدارة لمدة 03 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية التي ستختم في 31 ديسمبر 2020.
المصادقة على مساهمة شركة المغرب الدولي للإشهار في رأس مال شركة Ooh Services والمصادقة على تعيين السيد كمال بوعبيدي بطاقة تعريف وطنية عدد 05706273 كوكيل لها.
تبلغ المساهمة المذكورة 990 د بحساب 99 حصة ثمن الحصة الواحدة 10د.
8/ تعيين شركة Auditing Consulting Campany ممثلة في شخص وكيلها السيد نجيب المراكشي كمراقب حسابات لثلاثة سنوات متتالية تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية التي ستختم في 31 ديسمبر 2020.