محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 3 أفريل 2020 على الساعة 12
شركة المغرب الدولي للإشهار
شركة خفية الاسم
مقرها نهج الطاقة الشمسية زنقة عدد 5 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
معرف الوحيد : 867795N
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 17 - 340584
تبعا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3 أفريل 2020 على الساعة 12 المسجل بالقباضة المالية في 18 ماي 2020
وتحت عدد | 20802866، | وصل عدد
M055238 حيث وقع إيداع نسخة منه بالسجل الوطني للمؤسسات في 15 جوان
صفحة 32020 تحت عدد 202037285 حيث قرر اجتماع مجلس الإدارة ما يلي :
1/ تعيين السيد بيار سفير رئيسا لمجلس الإدارة بالتوازي مع مدة تعيينه كعضو بمجلس الإدارة، ويشرف على الدعوة للاجتماعات ويترأس مجلس الإدارة.
2/ تعيين السيد كمال بوعبيدي بطاقة تعريف وطنية عدد 05706273 كمدير عام للشركة بالتوازي مع مدة تعيينه كعضو بمجلس إدارة. يمنح مجلس الإدارة صلاحيات المدير العام كالآتي :
صلاحيات المدير العام دون ترخيص مسبق من مجلس الإدارة
- المبادرة إلى إبرام اتفاقيات مبادلات والقيام بالإجراءات القانونية والتحكيم.
- القيام بالدعاوي وتمثيل الشركة في الدعاوي المرفوعة ضدها والقيام بإجراءات الترسيم
- تمثيل الشركة تجاه الغير وكافة المصالح والإدارات.
- إبرام وفسخ عقود التأمين
- طلب المشاركة والموافقة على طلبات العروض ومنح ضمانات بمقتضى ترخيص مسبق من مجلس الإدارة.
- تفويض تحت مسؤوليته الخاصة كافة أو جزء من صلاحياته بمقتضى تفويض خاص وفي حالات محددة لأي شخص يعينه
الصلاحيات والعمليات الخاضعة لترخيص مسبق من مجلس الإدارة
- اقتناء أو تفويت لمنقولات الشركة أو عقاراتها والمساهمة في التخفيض أو الترفيع في رأس مال الشركة أو التفويت في مساهمة الشركة في شركات أخرى
- إبرامعقود الاقتراضأو عقود الإيجارالمالي - الحصول على قروض خارجية
- فتح أو غلق الحسابات البنكية مع الإمضاء المشترك
- منح ضمانات أو رهون
- إبرام الترخيص لمنح أو سحب الضمانات باستثناء فتح الاعتمادات أو الضمانات الخاصة بطلب العروض الذي يدخل في إطار النشاط العادي للشركة.
- إبرام عقود مع طرف يسيره أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية سواء إن كان إطار مسيرا في الشركة أو كان أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- تعديل نشاط الشركة أو إيقافه
- تمثيل الشركة في أعمال التصفية والإفلاس الصلاحيات الحصرية لمجلس الإدارة والتي لا تشمل المدير العام :
- إبرام الاتفاقيات والمعاملات التي لا تشمل النشاط العادي للشركة
- الحصول على رفع يد الاعتراضات والرهون والعقل
- إبرام الاتفاقيات بالضمانات وبدونها
- السماح بالمصاريف باستثناء المصاريف التي يقتضيها السير العادي لنشاط الشركة - المساهمة أو تعديل أو تغيير الشراكة الاستراتيجية
- إقرار نشاط جديد للشركة أو الإدماج
- المبادرة بإجراء محادثات قصد إبرام شراكة إعداد مخطط استثمار وخطة عمل متوسط وبعيد المدى
- إقرار مصاريف استثمار تفوق 50 ألف دينار للمشروع أو تعديل هيكلة التنظيم للشركة - تعديل في الوظائف
- تعديل الإمضاء المشترك، الانتدابات، أو الطرد لإطارات الشركة، والترفيع في الأجور. 3/ إقرار نظام الإمضاء المشترك كالآتي : المدير العام السيد كمال بوعبيدي والسيد انطونيو فنشنتي : إمضاء مشترك غير محدد المدير العام السيد كمال بوعبيدي والسيدة لين صقر انهوري : إمضاء مشترك غير محدد.