– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 26 جوان 2020
صفحة 28استدعاء لحضور جلسة عامة عادية
سيتي كارز
شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة
مدرجة | بالسوق | الرئيسية | للبورصة
للأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 18.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 31، نهج المعامل، المنطقة الصناعية خير الدين، حلق الوادي –تونس
المعرف الوحيد : 1017529Z
المعرف الجبائي : 1017529Z/A/M/000 رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي : 275042-47
إن المساهمين في شركة سيتي كارز مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 على الساعة التاسعة صباحا ) 9H) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 31، نهج المعامل، المنطقة الصناعية خير الدين، حلق الوادي، - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على تجاوز آجال انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع شركات سيتي كارز للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة
في | 31 ديسمبر 2019، | ثم الإطلاع
والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
4 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة
في | 31 | ديسمبر | 2019 | ثم | الإطلاع
والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
6 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
8 - منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.
9 - المصادقة على التعيين الوقتي لأعضاء جدد مستقلين بمجلس إدارة الشركة.
10 - إعلام المساهمين بمناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.
11 - منح ترخيص لمجلس إدارة الشركة بتعديل سعر سهم الشركة المتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
12 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.