CITY CARS
Société anonyme
Faisant appel public à l'épargne
COTEE AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS
Au capital social de 18.000.000 DT
Siège social : 31, Rue des Usines, Z.I Kheireddine - La Goulette, Tunis - Tunisie
Identifiant unique : 1017529 Z
Matricule fiscal : 1017529 Z/A/M/000
Matricule CNSS : 275042-47
Les actionnaires de la société CITY CARS sont convoqués à une assemblée générale ordinaire, prévue pour le mardi 21 juillet 2020, à neuf heures (9h) au siège social de la Société sis au 31, rue des usines, Z.I Kheireddine, la Goulette, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du dépassement du délai pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport de gestion du Groupe City Cars relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels, examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019;
4. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019;
6. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2019;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs;
9. Ratification de la nomination provisoire de deux (2) administrateurs indépendants;
10. Information des actionnaires concernant les postes occupés par les administrateurs dans d'autres sociétés;
11. Autorisation accordée au Conseil d'Administration de la Société pour le rachat et la vente par la Société de ses propres actions pour réguler le cours boursier à la Bourse des Valeurs Mobilières; et
12. Pouvoirs pour formalités.