دعوة لحضور الجمعية العامة العادية السنوية
شركة الدراسات والتهيئة
"مارينا الحمامات الجنوبية"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 19.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : مارينا حمامات الجنوبية قرر مجلس إدارة الشركة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2020 دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد بالميناء الترفيهي بياسمين الحمامات بتاريخ يوم الخميس الموافق ل 23 جويلية 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2019.
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2019.
4 - تخصيص النتائج.
5 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
6 - المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية– 30 جوان 2020
صفحة 247 - براءة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.
8 - مكافأة حضور لأعضاء مجلس الإدارة. 9 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند عقد الجلسة العامة العادية الخاصة بحسابات سنة 2022.
10 - تجديد مهمة مراقب الحسابات.
11 - تفويض للقيام بعمليات الإشهار القانوني.